Lors de l’entrée en relation avec un client, les aspects fiscaux sont souvent sous-estimés par les équipes en charge.
Pourtant, une évaluation fiscale insuffisante peut exposer l’institution à des risques importants.
Cette formation a pour objectif de renforcer les compétences des collaborateurs afin de mieux anticiper, identifier et gérer ces risques dès l’acceptation du client.

OBJECTIFS 

Cette formation vise à renforcer les connaissances des collaborateurs afin de mieux identifier et gérer le risque fiscal dès l’entrée en relation.

• Fournir une méthodologie pour analyser, identifier et gérer efficacement les risques fiscaux
• Apporter des outils opérationnels immédiatement applicables pour renforcer l'efficacité des évaluations individuelles des risques (EIR), spécifiquement sur les aspects fiscaux.

CONTENU

• Acceptation des clients - cadre général
  • Les étapes du process KYC
  • L’évaluation individuelle des risques (EIR)
  • Les risques à prioriser lors de l’EIR
• Les risques fiscaux
  • Le risque fiscal en compliance
  • Les typologies des risques fiscaux
  • Les sujets fiscaux imposés aux équipes de conformité
  • Les mécanismes particuliers
  • La DLU et son impact
  • L’application pratique des mesures de vigilance
  • Les conséquences du manque de formation en fiscalité

PUBLIC CIBLE

Toute personne impliquée dans le processus d'acceptation d'un client : compliance officers et ses collaborateurs, AMLCO, fiscalistes, directeurs généraux, secrétaires généraux, membres de conseils d'administration, juristes d'entreprise, auditeurs internes, gestionnaires de risques, avocats, consultants spécialisés, comptables, conseillers fiscaux… 

ACCREDITATION

1 pt - FSMA 500.138 AB Compliance