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AML PACK PRO 2026 (FR)
Le pack essentiel pour rester compliant
AML PACK PRO 2026 (NL)
Het essentiële pakket om compliant te blijven
L’AML Package, ses RTS, ITS et guidelines
Mise en œuvre concrète pour les institutions financières
Het AML-pakket, de RTS, ITS en guidelines
Concrete uitvoering voor financiële instellingen
Gouvernance des Institutions Financières & Third party Risk Management
DORA, sous-traitance non-IT et nouvelles attentes réglementaires
Governance van Financiële Instellingen & Third Party Risk Management
DORA, niet-IT-outsourcing en nieuwe regelgevende verwachtingen
AML/CTF Spécial Assurances
Mise en œuvre du nouveau règlement AMLR et défis quotidiens
AML/CTF Risks Linked to Deepfakes
Is your AML/CTF framework ready to detect deepfake-driven fraud, and can your controls withstand AI-powered impersonation attacks?
Acceptation des clients par une institution financière
Le volet fiscal
Arnaud Lecocq, Compliance4Business
1 points
1h
FSMA 500.138 AB Compliance
FR
99 € HTVA
Lors de l’entrée en relation avec un client, les aspects fiscaux sont souvent sous-estimés par les équipes en charge.
Pourtant, une évaluation fiscale insuffisante peut exposer l’institution à des risques importants.
Cette formation a pour objectif de renforcer les compétences des collaborateurs afin de mieux anticiper, identifier et gérer ces risques dès l’acceptation du client.
OBJECTIFS
Cette formation vise à renforcer les connaissances des collaborateurs afin de mieux identifier et gérer le risque fiscal dès l’entrée en relation.
- Fournir une méthodologie pour analyser, identifier et gérer efficacement les risques fiscaux
- Apporter des outils opérationnels immédiatement applicables pour renforcer l'efficacité des évaluations individuelles des risques (EIR), spécifiquement sur les aspects fiscaux.
CONTENU
- Acceptation des clients - cadre général
- Les étapes du process KYC
- L’évaluation individuelle des risques (EIR)
- Les risques à prioriser lors de l’EIR
- Les risques fiscaux
- Le risque fiscal en compliance
- Les typologies des risques fiscaux
- Les sujets fiscaux imposés aux équipes de conformité
- Les mécanismes particuliers
- La DLU et son impact
- L’application pratique des mesures de vigilance
- Les conséquences du manque de formation en fiscalité
PUBLIC CIBLE
Toute personne impliquée dans le processus d'acceptation d'un client : compliance officers et ses collaborateurs, AMLCO, fiscalistes, directeurs généraux, secrétaires généraux, membres de conseils d'administration, juristes d'entreprise, auditeurs internes, gestionnaires de risques, avocats, consultants spécialisés, comptables, conseillers fiscaux…
ACCREDITATION
1 pt - FSMA 500.138 AB Compliance